Un vaste réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié au trafic de drogue a été démantelé à Paris. Quatre personnes ont été inculpées à la suite de transactions suspectes entre Dubaï, la France et les Etats-Unis. Les enquêteurs ont découvert que…
Un vaste réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié au trafic de drogue vient d’être démantelé à Paris. Quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette enquête choc qui révèle l’ampleur des activités criminelles exploitant les monnaies virtuelles.
Un réseau criminel entre Dubaï, la France et les Etats-Unis
Selon des sources proches de l’enquête, les faits ont été commis en France, à Dubaï et aux Etats-Unis. Ce réseau aurait blanchi plusieurs centaines de milliers d’euros du trafic de drogue, via des transactions en cryptomonnaies. L’ampleur de ce système illégal a été révélée grâce à l’enquête sur les messageries cryptées Ciel ECCutilisé par de nombreux trafiquants de drogue.
Les enquêteurs ont découvert des messages suspects mentionnant Paris, qui mettaient en avant une activité de collecte d’argent liée à la drogue. Des montants allant jusqu’à 900 000 euros pour un seul transfert ont été évoqués. Ces fonds illicites étaient ensuite blanchis par le réseau via des transactions en cryptomonnaies, pour des sommes colossales.
Un système sophistiqué de compensation de crypto-monnaie
Les criminels auraient collecté de l’argent liquide dans plusieurs pays européens comme l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Italie. Ils les rémunèrent ensuite en cryptomonnaies, notamment via la plateforme d’échange Binancepour plus 55 millions de dollars américains (une cryptomonnaie adossée au dollar). Les fonds blanchis ont finalement été restitués sur des comptes bancaires traditionnels.
Certains portefeuilles de cryptomonnaies, appelés portefeuillesj’aurais vu plus que 248 millions d’USDT. Une somme colossale qui témoigne de l’ampleur des activités illégales de ce réseau criminel.
Quatre mises en examen, dont une femme, en lien avec un ransomware
Parmi les quatre personnes mises en examen dans cette affaire, trois d’entre elles ont été mises en examen le 29 juillet 2023 : deux Français et un Ukrainien. La quatrième, une femme née en Russie en 1986, a été arrêtée le 1er octobre à Nice alors qu’elle descendait d’un vol en provenance de Dubaï. Elle est soupçonnée d’avoir contribué au blanchiment de dizaines de millions de dollars américains et d’avoir canalisé des rançons contre des ransomwares vers les États-Unis, causant plus d’un million de dollars de dégâts.
Lors des perquisitions menées à Nice et Marseille en juillet, les enquêteurs ont saisi 71 000 euros en espèces ainsi que des produits de luxe. Un cinquième suspect, présenté comme l’objectif principal, a été arrêté à Dallas aux Etats-Unis sur mandat d’arrêt français.
Une convergence d’écosystèmes criminels mêlant blanchiment et cybercriminalité
Selon les autorités judiciaires, cette affaire illustre la convergence de différents écosystèmes criminels, à la croisée entre trafic de drogue, blanchiment d’argent et cybercriminalité. Les organisations criminelles exploitent de plus en plus les cryptomonnaies pour dissimuler l’origine illicite de leurs fonds et les réinjecter dans l’économie légale.
Les cryptomonnaies sont devenues un outil populaire permettant aux réseaux criminels de blanchir de l’argent sale à grande échelle, tout en contournant les systèmes de surveillance traditionnels.
Une source proche de l’enquête
Cette affaire met en lumière les nouveaux défis auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre la criminalité financière à l’ère numérique. Le démantèlement de ce réseau de blanchiment d’argent lié au trafic de drogue constitue une victoire importante, mais il souligne également la nécessité de renforcer les réglementations et la coopération internationale pour endiguer ces flux financiers illicites.
L’enquête, menée par leOffice Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF)continue de déterminer toute l’étendue de ce vaste réseau criminel et d’identifier d’éventuels autres complices. Les inculpations de ces quatre individus marquent une étape cruciale dans la lutte contre le blanchiment de cryptomonnaie et son lien avec le trafic international de drogue.
Cette affaire choquante rappelle l’importance de la vigilance face à l’utilisation abusive des cryptomonnaies à des fins criminelles. Il souligne également le rôle clé de la coopération judiciaire transfrontalière dans le démantèlement de ces réseaux tentaculaires qui profitent des failles du système financier mondial.
