L’échange cryptographique effondré FTX poursuit Binance et son ancien directeur général Changpeng Zhao pour 1,8 milliard de dollars pour une transaction d’actions prétendument « frauduleuse » qui, selon lui, a été financée principalement par l’argent volé des clients.
Le différend concerne un accord de juillet 2021 dans lequel Binance, Zhao et deux autres dirigeants ont revendu leur participation d’environ 20 % dans FTX à la société en échange de jetons cryptographiques évalués à 1,76 milliard de dollars.
La transaction, qui fait partie d’un accord de rachat conclu avec le fondateur Sam Bankman-Fried, n’aurait pas dû avoir lieu, selon le procès, qui vise à récupérer les jetons de la masse de la faillite de FTX.
Le différend marque le dernier chapitre des tensions entre deux des bourses de cryptographie les plus connues au monde, alors que FTX cherche à rembourser ses dettes après son effondrement dramatique il y a deux ans. Son échec a provoqué une chute du prix des jetons cryptographiques et poussé d’autres entreprises à la faillite.
Dans un procès intenté dimanche dans le Delaware, les administrateurs de la succession FTX ont déclaré que la bourse et sa maison de commerce sœur Alameda Research « auraient pu être insolvables depuis leur création et étaient certainement insolvables au bilan début 2021 ».
Le paiement de 1,76 milliard de dollars par FTX a été « largement financé » par l’utilisation « secrète et illégale » de l’argent des clients et n’aurait donc pas dû avoir lieu, selon le procès. Il a souligné le témoignage de Caroline Ellison, ancienne patronne d’Alameda et partenaire romantique de Bankman-Fried, qui a déclaré que le fondateur lui avait demandé d’utiliser environ 1 milliard de dollars de dépôts de clients pour financer la transaction.
Bankman-Fried a menti afin de « dissimuler l’insolvabilité de ses entreprises et envoyer un faux signal de force au marché », affirme le procès.
Par conséquent, le transfert de crypto-monnaie à Binance et à ses dirigeants « était une transaction frauduleuse déguisée », a-t-il ajouté.
Bankman-Fried est en prison, après avoir été condamné plus tôt cette année à 25 ans de prison pour fraude, dans ce que les procureurs ont décrit comme « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
Zhao a démissionné de Binance l’année dernière après que lui et la société ont plaidé coupables à des accusations criminelles liées à l’incapacité d’établir des contrôles appropriés contre le blanchiment d’argent. Les autorités américaines ont infligé à Binance une amende de 4,3 milliards de dollars et Zhao a passé quatre mois en prison.
Il a été libéré en septembre et écrit un livre. Il conserve environ 90 % des parts de Binance, selon le procès.
Les deux hommes étaient les dirigeants crypto les plus connus au monde, qui sont également devenus de féroces rivaux alors qu’ils cherchaient à exercer leur propre influence sur l’industrie.
Ellison a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans l’échec de FTX, qui s’est effondré en partie à cause de l’utilisation abusive des fonds des clients.
Le procès désigne également comme accusés Dinghua Xiao, qui a travaillé chez Binance de 2017 à septembre 2019, et Samuel Wenjun Lim, responsable de la conformité de Binance de 2018 à 2022. Xiao et Lim n’ont pas pu être contactés pour commenter. Lim a été inculpé par les régulateurs américains l’année dernière pour « avoir délibérément contourné la loi américaine » dans le cadre de son travail chez Binance, et a été condamné à payer 1,5 million de dollars.
Binance et ses dirigeants détenaient une participation de 20 pour cent dans les activités internationales de FTX et une participation de 18,4 pour cent dans ses activités aux États-Unis, selon le procès. Ils ont revendu leurs actions à FTX en échange d’un mélange du propre jeton FTT de FTX, de la pièce BNB native de Binance et d’un autre jeton Binance indexé sur le dollar américain.
Le domaine FTX a estimé la valeur de FTT comme « probablement nulle » en 2021, mais a déclaré que le BUSD et le BNB utilisés pour racheter les actions avaient à l’époque une valeur marchande de 1,76 milliard de livres sterling.
Le prix des jetons cryptographiques a bondi cette semaine alors que les investisseurs célèbrent la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, pariant qu’il inaugurera des attitudes plus favorables à la cryptographie à Washington. Le prix du BNB est passé d’environ 300 dollars en juillet 2021 à 627 dollars lundi. Pendant ce temps, le bitcoin a atteint un niveau record de plus de 83 000 dollars lundi.
Dans leur procès contre Binance, les administrateurs de FTX ont souligné une série de tweets publiés par Zhao et sa société quelques jours avant l’effondrement de FTX, les décrivant comme un effort « pour détruire FTX ».
“Ces allégations sont sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement”, a déclaré Binance dans un communiqué. Zhao n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
La succession de FTX cherche à récupérer les milliards de dollars que Bankman-Fried et ses dirigeants ont dépensés imprudemment, notamment en « dons politiques exorbitants » qui ont contribué à renforcer l’image du groupe « en tant qu’ensemble d’entreprises saines et dignes de confiance », selon les poursuites.
Vendredi, le financier Anthony Scaramucci et sa société SkyBridge Capital ont été poursuivis pour plus de 100 millions de dollars pour des parrainages et des investissements réalisés par FTX qui impliquaient l’utilisation de fonds de clients « pour soutenir la position de Bankman-Fried dans le monde de la politique et de la finance traditionnelle », le procès. dit. SkyBridge n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Au cours du week-end, le domaine FTX a également poursuivi la bourse Huobi pour 27 millions de dollars d’actifs qui, selon lui, sont piégés sur le site. Huobi n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Il a également poursuivi un « syndicat criminel international » chinois qui a utilisé FTX pour blanchir des milliards de dollars de produits du crime, pour plus de 468 millions de dollars, qui, selon la succession, ont été retirés du site aux dépens d’autres clients.
