Trafigura, l’un des plus grands négociants de matières premières et de pétrole, une nouvelle fois victime d’une arnaque ! Après la fraude géante sur le nickel découverte il y a deux ans, une autre fraude, impliquant cette fois le carburant, aurait eu lieu en Mongolie. Montant indiqué : 1,1 milliard de dollars.
La fraude de quelques millions ou quelques dizaines de millions de dollars n’est guère surprenante dans le monde du trading. Mais plus d’un milliard de pertes sont énormes et surprenantes, confie un négociant en pétrole. Dans un communiqué publié le 30 octobre, Trafigura parle de « violations graves » pour nuancer les faits.
Les mauvaises pratiques se seraient étalées sur cinq ans et auraient été découvertes fin 2023, selon l’agence Bloomberg, à la suite d’un audit interne combiné à une enquête externe.
En Mongolie, où la fraude a eu lieu, Trafigura est un important fournisseur de carburant. En raison des réglementations locales, Trafigura ne peut livrer que jusqu’à la frontière. Les distributeurs locaux se chargent ensuite de la commercialisation au niveau national.
Trafigura vendait à crédit à ses partenaires locaux et attendait qu’ils soient payés avant d’être remboursés. Mais ces partenaires locaux n’auraient pas respecté les délais dans les délais et auraient accumulé une énorme dette envers Trafigura depuis cinq ans, dette officiellement découverte bien plus tard. Peut-être parce qu’il avait été caché en interne ? Trafigura n’a pas détaillé les mécanismes en jeu, les enquêtes sont toujours en cours, mais on sait déjà que plusieurs salariés du groupe Oulan-Bator ont été suspendus.
« Chaîne de transactions complexe »
Selon l’agence Reutersle principal partenaire local, Lex Oil, aurait reconnu devoir à l’entreprise plus de la moitié des 1,1 milliard de dollars de dommages évalués par Trafigura.
Mais le déficit serait aussi ailleurs : le géant suisse affirme avoir payé des factures gonflées sur la base de faux documents. Une fraude à deux niveaux en un sens. Trafigura, de son côté, cite un « chaîne de transactions complexe avec un nombre limité de partenaires locaux « . Une fraude qui pourrait lui coûter 1,1 milliard de dollars, un chiffre déjà alloué par la maison de commerce.
Ce nouveau scandale a été rendu public quelques semaines seulement avant l’entrée en fonction du président. nouveau patron de Trafiguraau mois de janvier. Ceci même si, dans quelques jours, le trader suisse et plusieurs de ses anciens dirigeants seront appelés à le faire. comparaître devant un tribunal suisse sur des soupçons de corruption en Angola.
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