Trafigura, l’un des plus grands négociants de matières premières et de pétrole, une nouvelle fois victime d’une fraude ! Après une gigantesque fraude au nickel découverte il y a deux ans, une autre fraude, impliquant cette fois le carburant, aurait eu lieu en Mongolie. Montant évoqué : 1,1 milliard de dollars.
Une fraude de quelques millions ou quelques dizaines de millions de dollars n’est pas surprenante, ou presque, dans le monde du trading. Mais plus d’un milliard de pertes, c’est énorme et surprenant, confie un négociant en pétrole. Dans un communiqué publié le 30 octobre, Trafigura parle de « violations graves » pour nuancer les faits.
Les mauvaises pratiques se seraient étalées sur cinq ans et auraient été découvertes fin 2023, selon l’agence Bloomberg, à la suite d’un contrôle interne couplé à une enquête externe.
En Mongolie, où la fraude a eu lieu, Trafigura est l’un des principaux fournisseurs de carburant. En raison des réglementations locales, Trafigura ne peut livrer qu’à la frontière. Ce sont ensuite les distributeurs locaux qui s’occupent de la commercialisation au niveau national.
Trafigura vendait à crédit à ses partenaires locaux et attendait qu’ils soient eux-mêmes payés avant de se faire rembourser. Mais ces partenaires locaux n’auraient pas respecté leurs délais dans les délais et auraient accumulé une énorme dette envers Trafigura pendant cinq ans, dette officiellement découverte bien plus tard. Peut-être parce qu’il avait été caché en interne ? Trafigura n’a pas détaillé les mécanismes en jeu, l’enquête est toujours en cours, mais on sait déjà que plusieurs salariés du groupe à Oulan-Bator ont été suspendus.
« Chaîne de transactions complexe »
Selon l’agence Reutersle principal partenaire local, Lex Oil, aurait reconnu devoir à l’entreprise plus de la moitié des 1,1 milliard de dollars de dommages évalués par Trafigura.
Mais le manque à gagner serait aussi ailleurs : le géant suisse affirme en effet avoir payé des factures gonflées sur la base de faux documents. Une fraude à deux niveaux en quelque sorte. Trafigura, de son côté, évoque un « chaîne de transactions complexe avec un petit nombre de partenaires locaux « . Une fraude qui pourrait lui coûter 1,1 milliard de dollars, une somme déjà provisionnée par la maison de trading.
Ce nouveau scandale a été rendu public quelques semaines avant l’entrée en fonction du président. nouveau patron de Trafiguraen janvier. Ceci même si, dans quelques jours, le trader suisse et plusieurs de ses anciens dirigeants sont appelés à comparaître devant un tribunal suisse pour des soupçons de corruption en Angola.
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