Le premier juge d’instruction du Pôle Judiciaire Economique et Financier a délivré aujourd’hui un mandat de dépôt contre un avocat impliqué dans l’affaire Youssef Mimouni relatif à des faits de corruption financière, de création de patrimoine à l’étranger sans autorisation de la Banque Centrale et de tentative d’exportation de fonds. à l’étranger.
Ainsi après avoir prononcé, hier, une interdiction de voyager frappant une trentaine de personnes impliquées dans les enquêtes liées à l’homme d’affaires Youssef Mimouni parmi lesquelles des fonctionnaires, des avocats, des juges et des juristes, le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a délivré un nouveau mandat de dépôt.
Il avait déjà émis des mandats d’arrêt contre Youssef Mimouni, un de ses proches, ainsi que contre des dirigeants d’une banque publique, dont un ancien directeur général de la banque et propriétaire d’un cabinet de conseil. conseil.
Par ailleurs, il a ordonné le gel des avoirs, des comptes bancaires, ainsi que les transferts de propriété des biens immobiliers appartenant à certaines des personnes concernées, dans le cadre de mesures conservatoires, en attendant la finalisation des enquêtes relatives à l’affaire.
Cette affaire serait liée à celle de la BH Bank, où le 23 octobre des mandats d’arrêt ont été émis contre Mimouni, son fils et l’ancien directeur général de la banque, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. argent impliquant un réseau de 55 personnes, dont des employés de banque.
L’enquête a révélé un système complexe de détournement de fonds publics et des liens avec différents acteurs judiciaires et administratifs. Les accusations comprennent le blanchiment d’argent, l’abus de pouvoir, la corruption et la falsification de documents.
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