L’entreprise estime le détournement à « 100 millions d’euros ». En juillet, l’enseigne française de magasin de vêtements Kiabi a découvert qu’elle avait été victime d’une “fraude financière sophistiquée à grande échelle”, a indiqué vendredi sa direction à l’AFP, confirmant une information de France Info. Ce qui s’est passé? On fait le point.
Un ancien trésorier de Kiabi soupçonné
Selon France Info, c’est une ancienne trésorière de l’enseigne de vêtements à bas prix qui a été interpellée le 12 août par la police judiciaire alors qu’elle débarquait d’un jet privé sur la piste de l’aéroport de Figari, en Corse. -du Sud. Cette femme de 39 ans, installée depuis plusieurs mois en Floride pour travailler dans le secteur du luxe, a été placée en détention provisoire, rapportent les médias.
A l’issue de la garde à vue, l’ancienne collaboratrice de Kiabi a été ramenée à Paris, où un juge d’instruction l’a mise en examen pour « escroquerie et blanchiment en bande organisée ». Les enquêteurs ne peuvent pas imaginer qu’elle ait pu agir seule dans cette affaire, indique la radio.
Comment la marque a-t-elle découvert le pot aux roses ?
C’est à la mi-juillet que, toujours selon France Info, Kiabi a cherché à récupérer un investissement réalisé un an plus tôt. L’ex-comptable avait à cette époque, en 2023, placé 100 millions sur un compte dans le but de récupérer des intérêts. Au bout d’un an, l’entreprise a contacté la banque. Elle découvre alors que l’argent s’est « volatilisé », grâce à la technique des « comptes rebond », ces comptes alimentés par de multiples transferts de fonds depuis l’étranger sans qu’aucun lien ne puisse être établi.
“Cette fraude ne remet en aucun cas en cause la solidité financière de Kiabi et n’a aucun impact sur le maintien de notre trajectoire annuelle”, a ajouté une Source chez Kiabi, qui n’a ni confirmé ni infirmé le montant. de détournement.
« Nous avons immédiatement lancé toutes les actions nécessaires, y compris juridiques, afin d’obtenir le recouvrement du montant de la fraude. Nous avons toute confiance dans l’issue des actions menées par les autorités judiciaires et policières impliquées », a déclaré vendredi la direction de Kiabi.
Qui est cette femme de 39 ans ?
Le trentenaire, aux origines napolitaines et corses, travaillait pour un groupe spécialisé dans le luxe, selon le portrait dressé par France Info. Un portrait sur Internet la décrit comme une gestionnaire d’actifs dont la principale réalisation a été l’aménagement du hangar du jet privé d’un célèbre DJ américain.
L’ancienne trésorière est également très présente sur les réseaux sociaux, ce qui a permis aux enquêteurs de la localiser rapidement. Elle apparaît sur des photos sur une île grecque lors d’une fiesta, puis sur la côte amalfitaine en Italie. C’est ici qu’elle prendra un jet privé pour rejoindre la Corse avec, dans ses bagages, des bijoux et des objets de luxe.
Dans son enquête, le journaliste de France Info affirme également avoir découvert que cette femme “avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison pour une escroquerie au préjudice d’une autre entreprise, cette fois à près de 800 000 euros”. C’était quelques jours avant le transfert d’argent vers Kiabi.
