Des millions auraient été volés avec 40 dollars

Avec 40 ou 50 $, deux Québécois et leurs complices ont volé plus de 12 millions de dollars à d’innombrables victimes américaines grâce à un ingénieux stratagème. Les deux hommes risquent désormais d’être extradés vers les États-Unis, où justice les attend.

Sayyid Shahzanish Quadri, un résident de Sainte-Julie âgé de 47 ans, et Steven Kennedy, 55 ans, de Saint-Léonard, sont soupçonnés par les autorités américaines d’avoir joué un rôle important dans cette fraude à grande échelle. Entre 2017 et 2021, leur groupe criminel aurait tenté de soutirer 30 millions de dollars à des milliers de victimes.

À la demande des autorités américaines, Sayyid Shahzanish Quadri a été arrêté à l’aéroport Montréal-Trudeau en novembre 2023, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Doha sans billet retour. Quant à Steven Kennedy, alias Steven Morgan, il fait l’objet d’une mesure d’extradition depuis février 2024.

À la mi-novembre, la juge Éliane B. Perreault de la Cour supérieure du Québec a ordonné l’incarcération des deux hommes. Une étape importante dans le processus d’extradition. Leur sort est désormais entre les mains du ministre fédéral de la Justice, Arif Virani. La Cour d’appel les a toutefois libérés sous conditions jusqu’à ce que le ministre se prononce. Il dispose de 90 jours pour le faire.

Le service d’inspection postale des États-Unis a ouvert l’enquête en 2019 et n’a pas ménagé ses efforts pour dénicher les fraudeurs : il a mis la main sur des millions de courriels et de documents dans le cadre de dizaines de mandats de perquisition.

De petits montants débités régulièrement

Le stratagème frauduleux présumé est le suivant : le groupe crée de fausses sociétés qui prétendent proposer un service, par exemple du cloud computing (nuage) pour stocker des données informatiques. Parallèlement, les complices obtiennent les informations bancaires et personnelles des victimes potentielles.

Pour profiter de ces informations sans trop attirer l’attention, les conspirateurs ont trouvé une solution originale : débiter régulièrement de petites sommes sur les comptes bancaires des victimes, souvent entre 40 et 60 dollars.

Lorsque la banque pose des questions, les fraudeurs prétendent alors que les débits ont été autorisés par les victimes pour de prétendus services de cloud computing.

Dans une action civile aux États-Unis, une victime raconte par exemple avoir découvert un retrait suspect de 45 $ sur son compte par la société « Ecloud Secure ». Au total, 405 $ ont été débités de son compte. Cependant, elle n’avait jamais entendu parler de cette entreprise. Des cas comme son nombre par milliers.

Selon les enquêteurs américains, quatre fausses sociétés, dont Dollar Web Sales, ont débité plus de 12 millions de dollars à des milliers de victimes en seulement trois ou quatre ans.

Sayyid Shahzanish Quadri et Guy Benoit – un complice présumé en cavale – contrôlaient Dollar Web Sales, selon les autorités américaines. En 18 mois, ce site d’aspect professionnel a prélevé 1,5 million de dollars américains sur les comptes bancaires des victimes. Les deux hommes auraient reçu 560 000 $ US chacun, déduction faite de diverses dépenses.

« Quadri vendait régulièrement les informations personnelles et financières des victimes à Benoit. Ils étaient partenaires dans les opérations de Dollar Web Sales », affirme un avocat américain dans un document judiciaire.

Sur le papier, il s’agissait d’une certaine Debra Vogel, une Américaine de Las Vegas, qui possédait Dollar Web Sales. Selon les autorités américaines, c’est bien Sayyid Shahzanish Quadri qui la personnifiait dans la correspondance.

Steven Kennedy gérait et exploitait activement la fausse société Cloud NV, selon les autorités américaines. Entre 2019 et 2021, Cloud NV aurait effectué 68 650 débits pour un total de 2,7 millions de dollars américains.

Selon les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs, Steven Kennedy aurait été le mentor de son complice présumé Guy Benoit. Ce dernier a souvent reçu des conseils de Steven Kennedy sur de nombreux aspects du stratagème frauduleux, affirment les enquêteurs.

Guy Benoit se serait rendu à Chypre en 2016 pour éviter d’être extradé vers les États-Unis. Il est toujours recherché. Selon les éléments de preuve, Sayyid Shahzanish Quadri a rendu visite à Guy Benoit à Chypre en décembre 2019.