(Agence Ecofin) – Les pays de la liste grise sont soumis à une surveillance accrue et doivent intensifier leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, selon le GAFI.
Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent, a retiré le Sénégal de sa « liste grise » lors de sa dernière mise à jour la semaine dernière, un signe positif pour ce pays d’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le blanchiment d’argent. financement du terrorisme. Mais la Côte d’Ivoire s’est ajoutée à cette liste, aux côtés de l’Algérie et de l’Angola, qui soumet désormais ces trois pays à une surveillance renforcée. L’institution financière leur demande de renforcer leur régulation financière.
Le Nigeria s’engage à en sortir en 2025
Inséré sur la liste avec l’Afrique du Sud en février 2024, le Nigeria affirme avoir redoublé d’efforts pour sortir de la liste d’ici mai 2025. En marge des réunions annuelles du FMI à Washington, Philip Chukwuemeka Ikeazor, gouverneur adjoint de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a déclaré réaffirmer cet engagement : « Dans la pratique, envoyer de l’argent depuis l’étranger est devenu très compliqué, et si nous voulons encourager les envois de fonds et les investissements directs étrangers, nous devons sortir de la liste grise. Nous avons travaillé dur pour arriver ici et comme je l’avais promis à Houston [lors d’une précédente rencontre plus tôt dans la semaine, Ndlr] Je pense que d’ici mai 2025, nous ne figurerons plus sur la liste grise. Tout le travail est fait. » Récemment, la Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) a annoncé que le GAFI avait approuvé le quatrième rapport d’étape du Nigeria depuis sa mise sous surveillance.
Conformément à cet objectif, Yemi Cardoso, gouverneur de la CBN, a détaillé les mesures déjà prises. La banque indique avoir ainsi renforcé les contrôles et entamé un dialogue avec les opérateurs de transferts d’argent internationaux (IMTO) et les communautés de la diaspora. Il a rappelé que la CBN s’est fixé pour objectif d’augmenter les envois de fonds d’un milliard de dollars dans un avenir proche, un défi soutenu par le lancement d’un programme de comptes pour non-résidents et des partenariats avec des banques nigérianes.
« Notre équipe a eu des discussions productives avec les principales IMTO, qui se sont collectivement engagées à accroître les flux de transferts de fonds s’élevant à 1 milliard de dollars via les canaux formels vers le Nigeria. »a-t-il déclaré.
Au Nigeria, où les envois de fonds de la diaspora sont essentiels – plus de 20 milliards de dollars l’an dernier – le fait de figurer sur la liste grise ralentit les contributions de l’une des diasporas les plus importantes et les plus dynamiques du continent. Récemment, cette diaspora a également été mise en cause lors d’une émission obligataire, qui a permis au pays de plus de 220 millions d’habitants de lever 900 millions de dollars. Confronté à des difficultés macroéconomiques et à une inflation persistante, le Nigeria considère les envois de fonds comme une Source vitale pour sa population, mais aussi pour ses réserves de change. Les investissements directs étrangers, quant à eux, restent généralement prudents à l’égard des pays de la liste grise. « Les institutions financières internationales et les banques étrangères sont plus prudentes à l’égard des pays de la liste grise. Cela entraîne souvent une augmentation des coûts de transaction pour les envois de fonds et les investissements et ralentit les flux financiers formels tels que les envois de fonds de la diaspora, qui sont importants pour certaines économies africaines. confier àAgence Ecofin, un spécialiste des questions liées aux flux financiers illicites.
Fiacre E. Kakpo
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