Deux dirigeants d'une plateforme de cryptomonnaies arrêtés en Turquie – Libération

Plusieurs milliers de victimes et plusieurs centaines de millions d'euros de dommages. Deux dirigeants d'une ancienne plateforme d'investissement en crypto-actifs accusés de fraude ont été arrêtés début septembre et juillet à Istanbul, rapportent vendredi 6 septembre les médias turcs. Un dirigeant néerlandais de la plateforme OmegaPro, Robert Velghe, a été arrêté mardi dans cette ville. Andreas Szakacs, un Suédois qui compte parmi les fondateurs de cette société, a également été arrêté en juillet à Istanbul, rapportent ces médias.

Selon la chaîne de télévision privée NTV et le quotidien pro-gouvernemental Sabahles dirigeants d'OmegaPro, créée en 2018 et enregistrée à Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui promettaient aux investisseurs des profits extrêmement élevés, ont réalisé quatre milliards de dollars de bénéfices.

Contactées par l'AFP, ni les autorités ni la justice turque – qui a condamné l'an dernier le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex à plus de 11.000 ans de prison, après qu'il eut fui la Turquie avec les avoirs de ses clients – n'ont pour l'instant commenté ces arrestations. La justice française a ouvert une enquête contre les dirigeants de la plateforme OmegaPro, a appris l'AFP début juin.

Le site Web avait disparu

Une plainte a été déposée en France fin février concernant « Près de 2 000 victimes » pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses en bande organisée, selon l'association française Capital, qui regroupe les plaignants. Selon les avocats de l'association, OmegaPro avait promis des retours sur investissement « jusqu’à 300 % sur une période maximale de 16 mois ».

L'entreprise a commencé à décliner à partir de fin 2022, entraînant un gel de ses fonds. Son site Internet a disparu en juillet 2023, sans que les utilisateurs puissent récupérer leur investissement. Ces derniers se sont vu proposer de réinvestir leur argent dans un nouveau réseau, Go Global. Les avocats ont évoqué une perte de « plusieurs centaines de millions d’euros » pour les clients français.