un commerçant reconnu coupable d’une méga fraude fiscale de 1,2 milliard d’euros

Au Danemark, un commerçant britannique a été reconnu coupable d’une méga fraude fiscale qui a coûté au gouvernement danois 9 milliards de couronnes danoises, soit 1,2 milliard d’euros, selon la BBC. Sanjay Shah, fondateur du fonds spéculatif londonien Solo Capital Partners, a été condamné à 12 ans de prison après avoir été condamné à rembourser 1,2 milliard d’euros par un tribunal de Dubaï en mai 2023. Il s’agit de la peine la plus lourde jamais prononcée en 2023. Danemark pour une affaire de fraude. Le trader a utilisé une série d’opérations complexes pour récupérer illégalement 9 milliards de couronnes danoises de remboursements d’impôts sur les dividendes auprès du Trésor danois entre 2012 et 2015.

Le tribunal de Glostrup (près de Copenhague) a jugé, à l’issue d’un procès très médiatisé qui a duré plusieurs mois, que Sanjay Shah, qui vivait à Dubaï avant son arrestation en 2022 et son extradition vers le Danemark, jouait A. »rôle extrêmement important» dans un schéma qui a donné lieu à des paiements »injustifié», ajoutant que l’infraction était «minutieusement planifié et organisé« . Assis entre ses avocats, le Britannique de 54 ans, qui a souhaité un joyeux Noël au tribunal en entrant dans la salle d’audience, est resté calme et impassible au moment du verdict. Le procureur danois a déclaré que la peine maximale imposée au coupable reflétait «le montant extraordinairement élevé, la durée de ce montant et son rôle, pendant plusieurs années, dans cette fraude contre l’État danois». «Il s’agit de loin de la plus grande fraude en termes de montant et d’un crime d’une ampleur jamais vue auparavant.», a ajouté Marie Tullin.

Interdit de territoire

Outre sa peine de prison, le commerçant s’est vu interdire définitivement l’entrée au Danemark, une fois sa peine purgée et verra ses avoirs estimés à un milliard de dollars (950 millions d’euros) saisis, ainsi que des biens immobiliers. Bien qu’il ait fait appel de cette décision, Sanjay Shah, qui a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et affirmé avoir exploité une faille juridique, restera en détention. “Nous pensons qu’il y a de fortes chances que la Haute Cour parvienne à une conclusion différente et nous espérons évidemment un jugement plus clément.», a réagi son avocat Kaare Pihlmann qui tentait d’obtenir un non-lieu. Shah est également confronté à une affaire de fraude fiscale similaire à Londres, qui devrait se terminer en avril prochain.