Dans la note explicative présentée au CA et jointe au communiqué, on peut lire que la Loterie « a pleinement coopéré à l’enquête dans les mois qui ont suivi » la déclaration au parquet fédéral en 2022. « Entre--, la Loterie nationale ne pourrait pas prendre de mesures susceptibles d’entraver ou de rendre impossible une enquête judiciaire, telles que le blocage des transactions, l’arrêt de la vente de billets électroniques via les points de vente ou la fermeture des comptes joueurs”, précise-t-on encore.
On apprend également que la Loterie n’était pas soumise à l’obligation de faire une déclaration à la Cellule de Traitement de l’Information Financière (CTIF) en raison d’une analyse approfondie des risques qui a conclu que les jeux de la Loterie présentent un risque. faible risque de blanchiment d’argent.
« Un grand nombre de participants jouent pour des enjeux relativement modestes. Cela rend toute activité ayant des intentions moins honorables très exigeante en main-d’œuvre et nécessite une quantité disproportionnée de - et d’énergie », détaille le mémo. « De plus, le paiement aux joueurs n’est en moyenne que de 60 % […] En d’autres termes, pour quelqu’un ayant des intentions de blanchiment d’argent, il s’agit dans presque toutes les circonstances d’une opération exigeant beaucoup d’efforts et peu de retour », insiste-t-elle.
La Loterie a néanmoins fait une déclaration auprès du parquet fédéral, dans l’affaire rendue publique la semaine dernière.
Dans sa note, le CA s’insurge également contre l’affirmation selon laquelle il serait possible de transférer de l’argent déposé sur un compte de joueur de Loterie vers un compte bancaire. La société assure que « non, car le solde total comprend l’argent « gagné » et l’argent « déposé » sur le compte de jeu. Seul l’argent « gagné » peut être transféré.
