Le parquet affirme qu’il aurait créé une société de papier pour cacher les avoirs de sa mère, Aida Merlano

Le parquet affirme qu’il aurait créé une société de papier pour cacher les avoirs de sa mère, Aida Merlano
Le parquet affirme qu’il aurait créé une société de papier pour cacher les avoirs de sa mère, Aida Merlano
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Ce jeudi, un procureur de l’unité de blanchiment d’argent du bureau du procureur général a inculpé Aida Victoria Merlano Manzaneda du crime d’enrichissement illicite d’individus en tant qu’auteur par voie de fraude dans le cadre d’une enquête menée par l’entité d’enquête à partir du mois d’octobre 2019.

Lors de l’audience, qui s’est déroulée virtuellement, le représentant de l’entité d’enquête a reproché à la fille de l’ancienne sénatrice de la République Aida Merlano Rebolledo, qui se trouve au Venezuela, d’avoir légalement représenté une « société écran ou papier pour cacher les avoirs de l’ancienne sénateur.

Selon le procureur, vers 2019, l’enquête a commencé après la détection d’une société appelée “Esaid SAS”, incorporée à la Chambre de commerce de Barranquilla, au capital de 2 200 millions de pesos, “une petite jeune entreprise dédiée au génie civil, électrique travaux d’assainissement, d’assainissement et d’infrastructure, mais qui n’ont jamais développé d’activités relevant de son objet social ».

“A cette date, Aida Victoria Merlano Manzaneda n’avait pas la capacité économique, n’avait pas de propriétés et était un fantôme pour le système financier colombien pour avoir constitué une société avec un capital versé en espèces”, a déclaré le procureur.

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Dans cette ligne, dans les enquêtes, selon ce qui a été soulevé par un représentant de l’entité accusatrice, il a été constaté que ce que ladite société avait fait était de “cacher neuf propriétés qui étaient au nom de l’ancien sénateur Merlano Rebolledo, qui en août 2019 a transféré eux dans un acte civil de donation qui a été effectué dans le notaire public de Puerto Colombia ».

Après cela, l’enquêteur a mentionné que lesdits actifs, certains à Barranquilla et d’autres situés dans la capitale du pays, “ont été cachés pendant un an”, puis ont été confisqués.
Compte tenu des accusations, Merlano Manzaneda n’a pas accepté les accusations et a mentionné qu’il allait “prouver son innocence” jusqu’à la fin du procès.

Tags: parquet affirme quil aurait créé une société papier pour cacher les avoirs mère Aida Merlano

 
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