Une enquête sur un réseau de blanchiment d’argent d’une valeur de plus de 125 milliards de francs CFA est en cours

Dimanche 12 janvier 2025, un peu avant minuit, un communiqué attribué au pool judiciaire financier inonde la toile.

Le document indique que le député « Farba ngom est impliqué dans des actes présumés graves. Et que les enquêtes menées à ce jour révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment d’argent impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA, des flux financiers injustifiés entre les comptes personnels de Mouhamadou Ngom dit Farba, ceux de ses proches, et les entreprises partenaires. »

Soleil Check a automatiquement contacté le ministère de la Justice qui nous a fourni le bon communiqué, indiquant que l’autre document était un faux.

Qu’est-ce que c’est officiellement…
Ainsi, le Parquet du Pool Judiciaire Financier a été récemment saisi de plusieurs signalements transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans le cadre d’une vaste enquête sur des activités suspectes de blanchiment d’argent. Ces rapports, en cours d’analyse, mettent en lumière des faits graves impliquant plusieurs individus.

L’examen approfondi de l’un des rapports a révélé des mécanismes particulièrement élaborés, impliquant le recours à des sociétés écrans pour réaliser des transactions suspectes. Ces opérations, dont la valeur provisoire est estimée à plus de 125 milliards de francs CFA, soulèvent de sérieux doutes quant à leur légalité. Ces pratiques semblent être orchestrées dans le but de dissimuler l’origine illicite des fonds concernés.

En vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le parquet financier a décidé d’envisager l’ouverture d’une enquête judiciaire. Cette démarche vise à approfondir les enquêtes et à établir les responsabilités pénales des personnes impliquées.

Les infractions reprochées, particulièrement graves, comprennent :

• Association de malfaiteurs,

• Blanchiment d’argent,

• Fraude aux fonds publics,

• Corruption,

• Trafic d’influence,

• Abus de biens sociaux.

L’ouverture d’une information judiciaire permettra de mobiliser tous les moyens nécessaires pour démanteler ce réseau criminel. Les investigations viseront notamment à identifier tous les responsables et à retracer les flux financiers pour déterminer leur origine exacte.

À suivre…

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