Le Parquet du Pool judiciaire financier de Dakar a reçu récemment plusieurs signalements de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ces signalements, en cours d’examen, ont révélé des pratiques suspectes impliquant plusieurs individus.
Selon un communiqué publié le 12 janvier 2025 par le procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, l’analyse approfondie d’un de ces rapports met en lumière des mécanismes complexes de blanchiment d’argent. Des sociétés écrans auraient été utilisées pour dissimuler des transactions suspectes, dont la valeur totale est provisoirement estimée à plus de 125 milliards de francs CFA.
Le Parquet envisage, en vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, d’ouvrir une information judiciaire. Les charges considérées comprennent : association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, fraude aux fonds publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux.
Cette affaire pourrait avoir des implications majeures pour les anciens dirigeants du pays, compte tenu de l’ampleur des sommes impliquées et des ramifications présumées des activités criminelles. Les investigations se poursuivent pour identifier tous les acteurs impliqués et établir les responsabilités.
