Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent, jusqu’à un million d’euros par jour – .

Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent, jusqu’à un million d’euros par jour – .
Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent, jusqu’à un million d’euros par jour – .

Argent sale – Le réseau pourrait blanchir jusqu’à un million d’euros par jour à travers l’Europe

L’enquête a débuté après que des douaniers des Pyrénées-Orientales ont découvert 500 000 euros cachés dans une cache à l’intérieur d’un véhicule en février 2021 près de Perpignan. Trois ans plus tard, elle a permis de démanteler un réseau international de blanchiment d’argent. Ce réseau, composé de ressortissants chinois, était capable de blanchir un million d’euros par jour dans toute l’Europe. Cinq personnes ont été arrêtées en Espagne, dont l’homme considéré comme le chef.

« Le modus operandi reposait sur l’existence de nombreux points de collecte de fonds, provenant notamment du trafic de contrefaçon, de fraudes fiscales et douanières et de proxénétisme », précisent les polices française et espagnole dans un communiqué commun. « Cette collecte était ensuite confiée à un réseau de logisticiens », organisant les « voyages des complices chargés de faire transiter les sommes à travers l’Europe ».

« Les organisations criminelles asiatiques jouent un rôle important »

L’enquête a été menée sous l’autorité d’un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Une dizaine de perquisitions ont été menées dans des domiciles et des commerces. 167 000 euros, parfois dissimulés dans des faux plafonds ou des glacières, ont été saisis.

« Cette opération(…) Lire la suite sur 20minutes

Lire aussi :
Montpellier : Un couple vole 60 saucisses, « c’était pour les fiançailles de ma fille »
Montpellier : Un homme grièvement blessé dans une fusillade
Perpignan : Grosse frayeur sur la plage, évacuée après la disparition d’un enfant

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV reporté à septembre – .
NEXT Deux nouveaux quartiers prioritaires de la ville de Lyon – .