Quelque 150 victimes recensées dans toute la France, pour un préjudice de 11 millions d’euros. Les gendarmes de la Section de recherche de Pau, co-saisis avec les policiers de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) de Paris depuis décembre 2022, ont mis un terme à une vaste arnaque.
Les dernières arrestations, celles de supposés complices…
Quelque 150 victimes recensées dans toute la France, pour un préjudice de 11 millions d’euros. Les gendarmes de la Section de recherche de Pau, co-saisis avec les policiers de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) de Paris depuis décembre 2022, ont mis un terme à une vaste arnaque.
Les dernières interpellations, celles de supposés complices, ont eu lieu mardi 30 mai. Selon nos informations, l’enquête débute par une plainte déposée à la brigade de Parentis-en-Born par un Landais. Un mode opératoire sophistiqué est mis au jour par les gendarmes.
Après une enquête technique et minutieuse, gendarmes et policiers, avec le soutien de l’agence Europol, ont retracé la chaîne jusqu’en Israël
Questionnaire pour appâter
Les épargnants sont démarchés sur Internet et répondent à un questionnaire. Un conseiller, d’Israël, les contacte et les convainc d’investir. Un premier investissement, souvent modeste, donne lieu à un rendement élevé. L’épargnant injecte plus de fonds dans ce compte offshore. Dès lors, il ne voit plus son argent.
Ces faux sites n’ont rien à envier aux véritables plateformes d’investissement. L’escroquerie hautement crédible a trompé même les épargnants expérimentés.
Au terme d’une enquête qualifiée de technique et minutieuse, sous l’autorité de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre le crime organisé (Junalco), gendarmes et policiers, avec l’appui de l’agence Europol, sont remontés dans la chaîne jusqu’en Israël. .
Argent saisi
La coopération avec les autorités sur place a conduit, en avril, à l’arrestation de quatre personnes considérées comme les têtes de réseau. Selon nos informations, il s’agit de trois hommes et une femme âgés entre 32 et 55 ans. D’autres personnes, considérées comme des complices désignés, ont été interpellées fin mai, en France. Au cours de ces deux opérations, 11 suspects ont été interpellés et 430 000 euros saisis.
Méfiez-vous des propositions d’investissement dès qu’un rendement supérieur à la moyenne est proposé
L’identification de ces escrocs numériques est souvent un défi pour les forces de l’ordre. Pour ces raisons, ils insistent souvent sur le volet prévention. En 2021, celui qui était alors commandant de la section de recherche de Pau rappelait les conseils de prudence.
La règle d’or est simple : se méfier des propositions d’investissement dès qu’un rendement supérieur à la moyenne est proposé. Quel que soit l’investissement (whisky, bitcoins, diamants, or, actions, obligations).
L’information judiciaire ouverte pour escroquerie et blanchiment en bande organisée se poursuit afin de déterminer le rôle exact de tous les protagonistes et d’identifier d’éventuelles nouvelles victimes.
