Washington a imposé mercredi des sanctions économiques contre un réseau russe de blanchiment d’argent, qui utilise notamment les cryptomonnaies pour permettre aux élites du pays de contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine.
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Ces sanctions visent des personnes et entités liées au groupe TGR, « un réseau financier international illicite qui permet aux élites russes de contourner les sanctions américaines et internationales », détaille le département américain du Trésor dans un communiqué.
Les sociétés concernées sont situées au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Thaïlande, précise-t-on.
Est également sanctionnée une entreprise basée aux États-Unis, dans l’État du Wyoming, et qui est détenue à au moins 50 % par l’une des personnes visées par ces sanctions.
-« Par l’intermédiaire du groupe TGR, les élites russes ont cherché à exploiter les actifs numériques, en particulier les crypto-monnaies adossées au dollar américain, pour échapper aux sanctions américaines et internationales, s’enrichissant ainsi et enrichissant ainsi le Kremlin », a-t-il déclaré. a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier.
“Avec des points de contact dans le monde entier, le groupe TGR est un vaste réseau d’évasion des sanctions et de blanchiment d’argent qui s’efforce de dissimuler les activités illicites de ses clients, notamment grâce à l’utilisation d’actifs numériques, tels que des crypto-monnaies stables comme Tether”, précise Washington.
Ces sanctions, prises par l’Office of Foreign Assets Control (Ofac), qui dépend du département américain du Trésor, sont le résultat d’un effort de collaboration avec le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis.
Les sanctions se traduisent par le gel des avoirs détenus directement ou indirectement par les sociétés visées aux Etats-Unis ainsi que par l’interdiction pour les entreprises basées aux Etats-Unis, ou les citoyens américains, de commercer avec ces cibles des sanctions, sous peine d’être sanctionnées. à son tour.
Ils compliquent aussi, en effet, les échanges commerciaux des entreprises sanctionnées, en limitant leur possibilité d’utiliser le dollar dans leurs transactions, au risque de tomber sous juridiction américaine.
