Le fondateur panaméen du cabinet Mossack Fonseca, jugé pour le scandale financier des Panama Papers en 2016, est décédé ce jeudi 9 mai. La cause de son décès n’est pas connue.
Il était l’un des dirigeants du cabinet d’avocats à l’origine des Panama Papers. Ramon Fonseca est décédé en attendant son procès dans le cadre de ce scandale mondial ayant éclaté en 2016, a annoncé ce jeudi 9 mai son avocat, sans préciser la cause du décès. L’avocat panaméen “a été hospitalisé, c’est pourquoi il n’a pas assisté au procès”, qui s’est ouverte le 8 avril et n’a pas encore rendu de jugement, a déclaré Guillermina McDonald, avocate de l’ancienne société au centre du scandale qui a révélé comment des célébrités du monde entier ont caché de l’argent au fisc. Ramon Fonseca, 71 ans, est décédé dans un hôpital de la capitale du pays d’Amérique centrale.
Lors du procès, qui s’est terminé le 19 avril, la peine maximale pour blanchiment d’argent — douze ans de prison — a été requise contre Ramon Fonseca et Jürgen Mossack, les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack. Fonseca. Le tribunal doit rendre son jugement dans un délai de trente jours.
L’affaire a éclaté en 2016 après la publication d’une enquête, dite des « Panama Papers », menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICJI). S’appuyant sur la fuite de 11,5 millions de documents de l’étude Mossack Fonseca, elle a révélé que des chefs d’État et de gouvernement, des hommes politiques de premier plan et des personnalités du monde de la finance, du sport et de l’art avaient caché au fisc des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices.
À cette fin, ils ont créé des sociétés opaques, par l’intermédiaire du cabinet panaméen, pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés écrans dans plusieurs pays, afin de cacher de l’argent, provenant dans certains cas d’activités illégales, selon l’enquête du consortium.
Parmi les personnalités mentionnées figurent, entre autres, les anciens chefs de gouvernement d’Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni David Cameron (actuel chef de la diplomatie britannique), l’ex-président argentin Mauricio Macri, ainsi que ainsi que la star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.
Le scandale a entraîné la fermeture de l’entreprise Mossack Fonseca et l’image du petit pays d’Amérique centrale a été sérieusement affectée.
Paiement de commission et arnaque
Le parquet accuse les avocats Mossack et Fonseca d’avoir facilité, par l’intermédiaire de leur cabinet d’avocats, la création de sociétés opaques dans lesquelles des dirigeants de la multinationale allemande Siemens déposaient hors des comptes des actifs réels de l’entreprise des millions d’euros. Ce « fonds B » aurait servi à cacher de l’argent lié au paiement des commissions. La société panaméenne, selon l’accusation, a également été utilisée pour stocker de l’argent provenant d’une escroquerie massive en Argentine.
« Vraiment, il y a eu une grande injustice […] Je répète que mon partenaire et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi étaient des personnes sérieuses, honnêtes et correctes”Jürgen Mossack s’est défendu lors de sa plaidoirie le 19 avril.
L’affaire a été portée au cinéma. Ramon Fonseca, auteur de plusieurs romans, a été interprété par l’acteur espagnol Antonio Banderas dans le film La laverie automatique : l’affaire des Panama Papers» (2019), avec également l’actrice américaine Meryl Streep. Mossack a été joué par Gary Oldman dans ce film réalisé par Steven Soderbergh.
