Tsahal frappe plus de vingt cibles du Hezbollah au Sud-Liban, le Hezbollah lance encore davantage de missiles et de drones sur Israël

Tsahal frappe plus de vingt cibles du Hezbollah au Sud-Liban, le Hezbollah lance encore davantage de missiles et de drones sur Israël
Descriptive text here

Le Trésor américain publie des lignes directrices pour aider les banques à identifier les virements électroniques liés à des groupes terroristes

Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain publie une déclaration destinée à aider les banques et les institutions financières à identifier les transactions potentiellement illicites liées aux groupes terroristes soutenus par l’Iran, au Hamas, au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien et à d’autres groupes. en Irak et en Syrie. Cet avis est émis « à la lumière de l’activité terroriste accrue au Moyen-Orient », selon le Trésor. « Alors que l’instabilité et la violence perdurent au Moyen-Orient, nous publions cet avis pour aider les institutions financières à protéger le système financier contre les abus terroristes et pour encourager les institutions financières à rester vigilantes dans l’identification et la réponse aux activités suspectes », a déclaré Andrea Gacki, directrice du FinCEN. .

type="image/webp"> type="image/webp">>>>>>>
Le Département du Trésor à Washington, le 18 janvier 2023AP/Jon Elswick

La déclaration énumère les moyens utilisés par les groupes terroristes pour lever des fonds et explique comment les identifier. Par exemple, le Hamas a l’habitude d’utiliser de fausses organisations caritatives pour collecter des fonds, les dons étant souvent déposés sur des comptes bancaires dans des pays tiers comme le Liban, le Qatar et la Turquie. Le Hezbollah utilise un réseau de sociétés écrans et d’entreprises légitimes ainsi que des crypto-monnaies pour collecter, blanchir et transférer des fonds. Selon le Trésor américain, les financiers du Hezbollah utilisent les zones de libre-échange et les pays dotés de cadres réglementaires faibles pour créer des sociétés d’import-export afin de mettre en place des programmes de blanchiment d’argent, en utilisant des sociétés souvent détenues au nom d’un proche du financier.

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV à Béziers, un bus transportant une cinquantaine de personnes a été caillassé sur l’autoroute A9
NEXT Le Premier ministre slovaque Robert Fico n’est plus en danger de mort