Un Lavallois arrêté lors d’une enquête du FBI pour avoir prétendument détourné plus de 200 000 $ dans des comptes bancaires québécois lui appartenant risque maintenant jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis.
Houssam El-Atat a comparu devant un juge à Buffalo, New York, au début du mois, pour complot international de blanchiment d’argent. Le Québécois de 44 ans venait d’être extradé d’Espagne, où il avait été arrêté.
Toute cette histoire aurait commencé en mars 2021, lorsque le compte de messagerie d’un client d’un magasin d’équipement nautique à Syracuse, la capitale de l’État, a été compromis.
L’homme croyait avoir effectué deux virements bancaires totalisant l’équivalent de près de 400 000 dollars canadiens à son vendeur afin d’acheter un bateau. Or, ceux-ci auraient été envoyés sur un compte frauduleux, qui n’avait aucun lien avec cette affaire, mentionne-t-on dans une déclaration sous serment du FBI.
Les services de renseignement intérieurs américains ont rapidement été alertés de la fraude et ont ainsi pu récupérer des informations sur le compte qui avait reçu le virement bancaire. Son propriétaire a déclaré aux enquêteurs qu’il “ne savait pas” que les fonds “étaient le résultat d’une activité frauduleuse”, selon des documents judiciaires consultés par le tribunal. Journal.
Vers un compte québécois
Le FBI a continué de suivre ce montant et a constaté que plus de 240 000 $ avaient été transférés dans un compte bancaire chez Desjardins.
Le service de prévention de la fraude de l’institution est intervenu auprès de son propriétaire, un conseiller financier de la grande région de Montréal.
Il a été prévenu que « si l’enquête interne sur la transaction concluait que le transfert était frauduleux, Desjardins serait tenu d’en informer [l’Autorité des marchés financiers]».
À ce jour, aucune sanction n’a été enregistrée contre le conseiller financier et l’AMF a refusé d’indiquer si une enquête était en cours dans ce dossier. Aucune accusation pénale n’a été déposée contre lui.
Argent dispersé
Mais les fonds auraient continué à errer à travers le Québec : ils auraient été dispersés sur plusieurs autres comptes, appartenant pour la plupart à des sociétés écrans dont le président était Houssam El-Atat.
L’argent a ensuite été « distribué à l’accusé Houssam El-Atat, retiré en espèces et envoyé à d’autres personnes », précise l’affidavit.
Selon le FBI, qui a collaboré avec la Sûreté du Québec pour cette enquête, des retraits de plus de 60 000 $ ont été effectués et un virement a même été envoyé à une entreprise de location de voitures de luxe à Laval.
Ce dossier contre El-Atat avait été ouvert à l’été 2023. Mais ce n’est qu’il y a quelques semaines qu’il comparut pour la première fois devant un juge américain.
Il risque désormais jusqu’à 20 ans de prison et des amendes totalisant plus de 675 000 dollars.
Avec Nicolas Brasseur, Bureau d’enquête
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