BGL BNP Paribas condamnée à une amende de 3 millions d’euros – .

BGL BNP Paribas condamnée à une amende de 3 millions d’euros – .
BGL BNP Paribas condamnée à une amende de 3 millions d’euros – .

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a infligé une amende de 3 millions d’euros à BGL BNP Paribas pour manquement à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« La CSSF a identifié des cas graves de non-respect des obligations professionnelles de la banque » en la matière, précise l’établissement public luxembourgeois dans un communiqué. La sanction est datée du 8 mai 2024. Il est notamment reproché à la filiale BGL BNP Paribas de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance concernant l’origine des fonds et le suivi des transactions, lors de contrôles effectués entre mai et novembre 2021.

La filiale du géant bancaire européen « a soutenu l’enquête de la CSSF dans un esprit de pleine coopération », a réagi la banque dans un communiqué envoyé auAFP:« Les constats relevés par la CSSF ont fait l’objet de réactions immédiates ». Les régulateurs et superviseurs européens surveillent de près les acteurs bancaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Une autre filiale de BNP Paribas avait fait les frais de cette mesure l’an dernier. La Financière des Paiements Electroniques (FPE), créatrice du Compte Nickel, avait été condamnée à une amende d’un million d’euros par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour des manquements similaires.

 
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