Documents à télécharger pour l’AG du 27/06/2024. – .

Documents à télécharger pour l’AG du 27/06/2024. – .
Documents à télécharger pour l’AG du 27/06/2024. – .

FORMULAIRE

DE DÉLÉGATION DE P.OUVRIR

AASSEMBLÉEgÉNERALEMIXTERDINAIREANNUELLEETEXTRAORDINAIRE)

DU JEUDI 27 JUIN 2024 A 15 HEURES

Au siège social à Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3ème étage 20000 Casablanca,

Je/Nous soussigné1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Domicile (ou siège social) ………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………….

Propriétaire de ……………………………..2 actions de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société anonyme

offre publique dont le siège social est à Casablanca, 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3ème étage – 20000 Casablanca,

Donnons/nous donnons par la présente le pouvoir à 3 ……………………………………………………………………………………………

Dans le but de me/nous représenter auprès de l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) à tenir, Jeudi 27 juin 2024 à 15h, au siège social de l’entreprise, 88-90,Rue Larbi DOGHMI 3ème étage – 20000 Casablanca, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR RELATIF À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

  1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;

  2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

  3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

  4. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions mentionnées à l’article


    56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi ») ;

  5. Décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
  6. Fixation du montant des jetons de présence afférents à l’exercice 2025 ;

  7. Renouvellement du mandat d’un

    Co-auditeurs ;

  8. Fin du mandat d’un administrateur ;
  9. Le rendez-vous de

    [information complétée dans l’avis de convocation] en tant qu’administrateur ;

  10. Ratification de la nomination de

    [information complétée dans l’avis de convocation] comme Administrateur;

  11. Ratification de la nomination de Monsieur German Chaparro en qualité d’Administrateur ;

  12. Pouvoirs pour les formalités légales ;

ORDRE DU JOUR RELATIF À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

  1. Harmonisation des statuts avec les dispositions de la loi

    N° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;

  2. Pouvoirs pour les formalités légales.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 168 123 300 DH – RC Casablanca 32 499 – CNSS 1840067 et 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057

Identifiant commun de l’entreprise : ICE 001529649000040

SIÈGE SOCIAL : 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3ème étage – 20 000 – CASABLANCA

Tel. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax : (00 212) 5 22 78 68 71 – Site Internet : www.cmt.ma

FORMULAIRE

DE DÉLÉGATION DE P.OUVRIR

Et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si, à défaut de quorum, la première assemblée ne pouvait délibérer, signer toutes feuilles de présence, accepter ou refuser les fonctions de scrutateur, prendre part à toutes délibérations et à tous votes. sur les questions inscrites à l’ordre du jour, celles soulevées par des incidents survenus au cours de la réunion, sur toutes résolutions nouvelles ou sur toutes modifications apportées au texte des résolutions proposées, signer tous procès-verbaux et documents et, d’une manière générale, faire ce qui est nécessaire.

Faites-le____________________ à____________________ 4

« Bon pour le pouvoir »5

____________________________________________

  1. Indiquer le nom et prénom pour l’actionnaire personne physique et la raison sociale pour l’actionnaire personne morale.

  2. Indiquer le nombre d’actions tel qu’indiqué dans l’attestation de blocage des actions inscrites en compte ou dans le cas


    applicable au Registre des Transferts de Titres de la Société pour les actions nominatives.

  3. Indiquer le nom et le prénom si le mandataire est une personne physique et la raison sociale s’il s’agit d’une personne morale dont l’objet social est la gestion de portefeuilles titres.
  4. Indiquez le lieu et la date de signature de la procuration.

  5. Faire précéder la signature du nom et prénom du signataire et, le cas échéant, sa qualité s’il représente une personne morale.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 168 123 300 DH – RC Casablanca 32 499 – CNSS 1840067 et 1908055 – IF n° 01000015 – Patente 34702057

Identifiant commun de l’entreprise : ICE 001529649000040

SIÈGE SOCIAL : 88-90, Rue Larbi DOGHMI 3ème étage – 20 000 – CASABLANCA

Tel. : (00 212) 5 22 78 68 61 (LG) – (00 212) 5 22 78 68 41/42 – Fax : (00 212) 5 22 78 68 71 – Site Internet : www.cmt.ma

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Bruxelles ouvre une procédure contre l’Algérie
NEXT voici la cousine italienne de la Citroën ë-C3 à moins de 20 000 euros