Blanchiment de cryptomonnaie. Le secteur de crypto-monnaies est régulièrement pointé du doigt pour son détournement dans le cadre d’une activité frauduleuse. Il faut dire que ses fonctionnalités innovantes permettent de transférer de grandes quantités de fonds rapidement et à moindre coût. Ceci tout en bénéficiant d’une activité éventuellement enregistrée sous le radar réglementaire traditionnel. Une situation que la justice américaine semble déterminée à contrecarrer, surtout lorsque les faits impliquent Cybercriminels russes. Au programme : blanchiment d’argent, trafic de drogue et ransomwares…
Cryptomonnaies et criminalité : une relation compliquée
Malgré des préjugés tenaces et largement entretenu, le marché des crypto-monnaies est rarement utilisé dans le cadre d’activités criminelles avérées. Et les montants en jeu ont même a enregistré une baisse significative au cours de la dernière année.
Pourtant, la Banque centrale européenne (BCE) continue désespérément de crier au loup. résumant Bitcoin comme une simple « monnaie du crime ». Fait amusant, le statut de espèces n’est apparemment attribué au BTC que lorsqu’il est associé à des activités répréhensibles.
Il existe cependant de nombreux acteurs malveillants enthousiasmé par les fonctionnalités innovantes associées aux crypto-monnaies. Mais aussi par le potentiel quasi infini les arnaques numériques qui peuvent être mises en place en parallèle de cette économie numérique.
Un secteur du crypto sombre dont l’activité est largement dominée par Des groupes de hackers nord-coréens comme Lazarus. Mais évidemment, les criminels russes sont également présents…
Justice américaine contre criminels russes
L’affaire qui nous intéresse dans la présente affaire a été rapportée sur le site officiel de la Département de la Justice des États-Unis. Il s’agit d’une action conjointe de plusieurs autorités fédérales. Tout cela pour « lutter contre blanchiment d’argent en provenance de Russie ».
En cause, un service de nettoyage financier destiné aux cybercriminels, visiblement actifs depuis deux décennies. Mais aussi plusieurs échanges crypto-monnaies illicites – y compris Cryptex.net et Cryptex.one – associés à cette activité frauduleuse. Ceux-ci sont désormais devenus inaccessibles.
« Les deux ressortissants russes accusés aujourd’hui auraient empoché des millions de dollars grâce à un blanchiment d’argent prolifique et à l’alimentation d’un réseau de cybercriminels à travers le monde. L’un d’eux concernait également des trafiquants de drogue et des opérateurs de ransomwares. »
Lisa Monaco, procureure générale adjointe
Des documents judiciaires publiés indiquent également fraude bancaire à grande échelle et d’envergure internationale. Tous associés à des services frauduleux connus au sein du Web sombre sous le nom de « Cardage « . C’est-à-dire l’acquisition et échanger des informations de carte de crédit volées à des fins frauduleuses. Une opération importante pour la justice américaine, car elle permettra de freiner les activités des « hackers responsables d’importantes violations de données de grandes entreprises américaines ».
