La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a procédé à des contrôles sur place aux sièges respectifs de la Banque d’État et Caisse d’Épargne (BCEE) et de BGL BNP Paribas dans le cadre de l’affaire Caritas. Les deux banques ont également reçu la visite de la police judiciaire sur le même dossier. Recherches confirmées par le ministère public et par la CSSF dans Paperjam.
En début de semaine, Reporter a révélé l’ouverture d’une enquête judiciaire préliminaire contre ces deux banques afin de voir comment ces établissements financiers ont pu transférer si facilement des fonds de la Caritas vers les banques espagnoles. 125 virements auraient été effectués via ces deux banques au profit de la banque espagnole BBVA pour une valeur totale de 62 millions d’euros. Des manquements aux obligations professionnelles, notamment en matière de lutte contre le blanchiment ou de complicité ? C’est tout l’intérêt de ces enquêtes.
Ne t’arrête pas là
Le 4 septembre, lors de sa conférence de presse de rentrée, le Premier Ministre, (CSV), déclaré et avait indiqué que la CSSF avait été contactée par le gouvernement, via le ministère des Finances, afin de signaler d’éventuelles défaillances des banques. L’État étant actionnaire à 34% de BGL BNP Paribas et à 100% de la BCEE, ses représentants responsabiliseront également la direction.
(A la demande, les deux banques n’avaient pas encore répondu à nos questions au moment de la publication de cet article. Article qui sera sujet à modification dans la journée.)
Ces contrôles sur place interviennent alors que l’OGBL manifeste devant la Chambre des députés sur les nouveaux contrats que devront signer les salariés de Caritas pour rejoindre la nouvelle structure, Hellef um Terrain. Mercredi soir, lors d’une réunion d’information à l’Union Casino de Bonnevoie, les discussions ont été parfois tendues entre les représentants syndicaux et certains salariés, qui critiquent le syndicat pour sa position.
