Un piéton passe devant l’entrée de Lombard Odier à Genève, en Suisse.
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Lombard Odier, l’une des plus anciennes banques privées de Suisse, a été inculpée par le parquet suisse pour « blanchiment d’argent aggravé ».
Dans un communiqué publié vendredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé avoir déposé mardi un acte d’accusation contre Lombard Odier et un ancien employé de la banque auprès du Tribunal pénal fédéral suisse.
L’accusé aurait contribué à dissimuler les profits d’une organisation criminelle créée par Gulnara Karimova – la fille d’Islam Karimov, le président autoritaire de l’Ouzbékistan décédé d’un accident vasculaire cérébral en 2016 – selon le MPC. Karimova a été inculpée par le procureur général en 2023 pour blanchiment d’argent résultant d’activités criminelles en Suisse entre 2005 et 2012.
«Les investigations ont conduit le MPC à penser qu’une partie de l’argent blanchi en Suisse pourrait avoir été transférée sur des comptes bancaires chez… Lombard Odier à Genève. La banque et l’un de ses anciens chargés de relations auraient joué un rôle décisif dans la dissimulation des produits des activités criminelles de “The Office””, a indiqué le MPC dans son communiqué.
Ils font l’objet d’une enquête depuis 2016, ont ajouté les procureurs.
Lombard Odier, dont les origines remontent à 1796, nie ces allégations.
“Nous avons pris note de la décision du Ministère public de la Confédération de porter plainte contre la Banque pour contrôles insuffisants”, a indiqué la banque dans un communiqué vendredi.
« Cette étape fait suite à l’ouverture d’une enquête formelle contre la banque initiée et rendue publique en 2016. Pour la banque, les allégations sont infondées et sans fondement. La banque entend se défendre vigoureusement.»
La banque a ajouté que l’affaire avait été initiée par une « déclaration proactive de soupçons aux autorités suisses » par Lombard Odier elle-même.
CNBC a contacté Grégoire Mangeat, qui a représenté Karimova tout au long de ses batailles juridiques avec les autorités suisses. Karimova purge actuellement une peine de prison en Ouzbékistan.
