ZURICH (Reuters) – Le Ministère public suisse (MPC) a annoncé vendredi avoir inculpé la banque privée Lombard Odier et l’un de ses anciens collaborateurs pour blanchiment d’argent aggravé.
La banque et son ancien employé sont soupçonnés d’avoir joué un rôle déterminant en permettant la dissimulation des revenus d’un véhicule mis en place par Gulnara Karimova, fille du défunt président de l’Ouzbékistan, Islam Karimov, a indiqué le MPC.
Le MPC reproche à Lombard Odier de ne pas avoir respecté les normes anti-blanchiment et ses propres directives internes lors de l’ouverture et de la gestion de neuf comptes bancaires suspects.
Lombard Odier n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Karimova, qui a été inculpée l’année dernière par le MPC suisse pour participation présumée à une organisation criminelle opérant dans divers pays, dont la Suisse, n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.
Elle et une autre personne sont soupçonnées d’avoir participé à une organisation criminelle connue sous le nom d’«Office», qui opérait dans plusieurs pays, et d’avoir blanchi des produits en Suisse, entre 2005 et 2012, a précisé le MPC.
Les investigations ont conduit le MPC à penser qu’une partie de l’argent blanchi en Suisse pourrait avoir été transférée via des comptes bancaires chez Lombard Odier à Genève, précise-t-il.
L’ancien employé de la banque a travaillé au service clientèle privée de Lombard Odier entre 2008 et 2012 et est soupçonné d’avoir ouvert ou fait ouvrir les neuf comptes bancaires.
(Reportage de Dave Graham et Oliver Hirt ; édité par Rachel More et Jason Neely)
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