Clé de voûte
Le Ministère public suisse a inculpé la banque privée Lombard Odier et un ancien employé de blanchiment d’argent grave. Ils sont soupçonnés d’avoir contribué à dissimuler les bénéfices de la fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan.
La banque et son ancien employé sont soupçonnés d’avoir joué un rôle déterminant dans la dissimulation des produits des activités du « Bureau » fondé par Gulnara Karimova, classé comme organisation criminelle par le Ministère public de la Confédération (MPC). . C’est ce qu’a annoncé l’autorité judiciaire vendredi.
Entre 2005 et 2012, les deux hommes auraient blanchi en Suisse des avoirs provenant de crimes commis par cette organisation criminelle, dont le chef suprême serait Gulnara Karimova, selon l’acte d’accusation du Ministère public suisse.
L’enquête a confirmé les soupçons selon lesquels une partie de l’argent blanchi en Suisse aurait été transférée via des relations bancaires à la Banque Lombard Odier & Cie SA à Genève, selon l’acte d’accusation. La présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’un verdict final soit rendu.
SDA
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