Un ex-partenaire de l’ancien CDPQ a reçu 12 ans de prison pour fraude -.

le PDG de Celsius, une société de crypto-monnaie dans laquelle la Caisse et le placement du Québec (CDPQ) avait investi 150 millions de dollars américains en 2021, a été condamné à 12 ans dans l’État de New York aujourd’hui.

Alex Mashinsky, 59 ans, a plaidé coupable de fraude en décembre. Ceux-ci avaient été portés contre lui à la suite de l’implosion spectaculaire de Celsius à l’été 2022, moins de six mois après l’annonce de l’investissement de la Cdpq. À l’époque, un Krach des prix des principales crypto-monnaies avait précipité la baisse de cette entreprise.

Après que Celsius ait été abrité de ses créanciers, en juin 2022, le Cdpq avait jugé que son investissement était une perte totale.

M. Mashinsky a été, entre autres, accusé d’empocher plus de 48 millions de dollars après avoir manipulé le prix du CEL, une crypto-monnaie créée par Celsius et d’avoir vendu le CEL en sa possession en même temps que la société s’est effondrée.

À l’époque, M. Mashinsky a assuré que tout était sous contrôle et a suggéré à ses clients de ne pas vendre les CEL en leur possession.

L’homme d’affaires américano-israélien avait également été accusé d’avoir caché la véritable nature des activités Celsius aux clients et aux investisseurs de cette entreprise.

Bloomberg rapporte que M. Mashinsky a subi des larmes devant le tribunal (Nouvelle fenêtre) Alors qu’il demandait le pardon pour ses actions inexcusable. Cependant, il a assuré qu’il avait agi de bonne foi pour protéger les membres de la communauté Celsius.

M. Mashinsky devra commencer à purger sa peine le 12 septembre. Le juge John Koeltl lui a permis de quitter l’État de New York pour aller au mariage de sa fille fin mai.

Ses avocats avaient réclamé un an de prison.

Une banque clandestine

Une enquête radio-canadaire, publiée à peine un mois avant que Celsius ne mette ses activités en juin 2022, avait soulevé des questions inquiétantes à ce sujet. Les experts consultés ont prétendu ne pas comprendre le modèle commercial de cette entreprise.

Avec son slogan Vous déancyme (Débarrassez-vous de votre banque), Celsius a promis de révolutionner le monde des finances en utilisant la crypto-monnaie. Alex Mashinsky a déclaré qu’il voulait offrir des services financiers aux personnes laissées de côté par le système bancaire traditionnel.

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Ainsi, les clients de Celsius pourraient placer leurs crypto-monnaies dans cette entreprise et recevoir un rendement annuel sous forme de taux d’intérêt. Ils pourraient également emprunter des crypto-monnaies, pour un dépôt.

La société a promis des rendements stupéfiants à ses clients gardiens, parfois jusqu’à 19%; À l’inverse, il a permis aux clients d’emprunter des crypto-monnaies à des taux aussi bas que 2,21%.

Alex Mashinsky a proclamé que Celsius a offert le contraire de ce que les banques offrent généralement, qui paient des rendements modestes sur les dépôts et qui nécessitent des taux plus élevés sur les prêts, empochant la différence en même temps.

«Comment, exactement, gagnez-vous de l’argent?» C’est ce que je demanderais Celsius. «Où trouvez-vous votre argent?» Parce que je ne vois pas comment ils réalisent un profitnous a ensuite déclaré l’économiste britannique et auteur Frances Coppola. Elle avait accusé Celsius d’agir comme une banque clandestin et d’exposer les dépôts de ses clients aux risques industriels.

Lorsque Celsius a gelé les actifs de ses clients – l’équivalent de milliards de dollars en crypto – en raison de son insolvabilité, en juin 2022, beaucoup d’entre eux ont été capturés.

Certains ont dit au juge Martin Glen, qui avait présidé la procédure de faillite de Celsius, qu’ils avaient eu des idées suicidaires ou que leur santé mentale s’était détériorée.

Acteurs handicapés

L’enquête de Radio-Canada avait également mis en évidence des liens douteux que Celsius avait maintenus avec des personnes accusées de délits financiers.

Par exemple, le directeur financier de Celsius, Roni Cohen-Pavon, avait créé une entreprise avec un homme qui avait purgé un an de prison pour blanchiment d’argent en Israël.

De plus, le directeur financier Yaron Shalem avait été arrêté pour fraude deux mois après l’annonce de l’investissement de la Cdpq.

Notre enquête avait également révélé que le représentant de Celsius en Australie, Brendan Gunn, avait géré des sociétés et des sites Web liés aux réseaux d’arnaque de crypto-monnaie, dont certains avaient ciblé les Canadiens.

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Gunn a été accusé de fraude à la crypto-monnaie en Australie en mars pour des faits datant de 2020. Les autorités financières allèguent qu’il a blanchi quelque 150 000 $ AUD (133 000 $ peut) des activités criminelles utilisant la crypto. Il est passible de trois ans de prison.

L’investissement de CdpqLes bas en laine Québec, avaient donné un coup de main à la compagnie Celsius. Alex Mashinsky avait déclaré à plusieurs reprises que le fait qu’un fonds de retraite aussi important a fait confiance à son entreprise a démontré que ce dernier était sûr pour les investisseurs. Il a répété à plusieurs reprises que la caisse enregistreuse avait effectué des chèques méticuleux avant d’investir.

Le vérifications nécessaires [la vérification] de la Cdpq est ce sur quoi les autres comptent pour décider si Celsius est une entreprise en laquelle ils peuvent faire confianceIl avait lancé lors d’une interview pour une photo.

L’une des victimes de Celsius avait également déclaré qu’elle n’avait placé son argent qu’à Celsius après avoir vu l’investissement de la Cdpq. Quand j’ai vu des entreprises [qui ont des équipes spécialisées en due diligence] Investir des centaines de millions de dollars à Celsius, j’ai commencé à mettre la plupart de mes cryptoactives sur la plate-formeavait-il écrit au juge Glenn.

Ironiquement, alors que M. Mashinsky ouvre le chemin de la prison, les clients de Celsius ont commencé à être remboursés.

Le saut considérable observé dans les prix des principales crypto-monnaies, car le Krach de 2022 s’est assuré que la succession qui supervise le processus de faillite a pu débloquer des fonds nécessaires pour rembourser, au moins en partie, près de 3 milliards de personnes à quelque 250 000 clients, ce qui représente plus ou moins 70% des clients qui avaient été flancs.

Rejoint par la radio-canada, le Cdpq préféré ne pas commenter.

Avec Brigitte noël informations