tout a commencé à partir d’un rapport de la Tribunalqui s’est concentré avec soin sur la gestion des finances publiques de 2019 à mars 2024. Après cet audit, le premier président de la Cour, Mamadou Fayea envoyé une procédure sommaire au ministre de la Justice, Ousmane Diagnepour recommander l’ouverture des enquêtes susceptibles de conduire à des procédures pénales.
En réponse, le Ministre de la Justice transféré le fichier à Professeur du procureurqui l’a confié à Bureau du procureur financier. Ce dernier a ensuite saisi le Dicouvrant ainsi un nouveau front judiciaire avec des contours potentiellement explosifs.
Une nébuleuse du compte non budgétaire
Selon les révélations de l’observateur, les enquêteurs du DIC se penchent aujourd’hui 63 comptes bancaires Ouvert sans autorisation juridique, hébergée dans une vingtaine de banques locales et internationales opérant au Sénégal. Ces comptes «off-budget» ainsi appelés échappent à toute la traçabilité officielle.
Ils ont été utilisés pour diverses opérations: soutien budgétaire, reprise économique, Fonds covidés, Référence des affirmationsou parfois simplement Sans libellé précis. Au Banque atlantique du SénégalSix comptes ont été identifiés. Au Banque BGFIHuit comptes ont été ouverts par l’entité «EPAS / État du Sénégal». Là Banque islamique du Sénégal (BIS) Accueiller quatre comptes avec une destination économique variée.
Premières audiences, premières tensions
La première personnalité à entendre par les enquêteurs est Aminata Daye DakakDirecteur général de la Banque islamique du Sénégal. Son audition marque le début d’un long processus de question où les dirigeants des banques impliqués devront expliquer les mouvements financiers effectués via ces comptes.
Comme le souligne l’observateur, les murs DIC résonnent maintenant avec les premiers échos de cette affaire, et une longue série d’auditions est prévue.
Le système bancaire dans l’œil du cyclone
La liste des institutions financières impliquées est impressionnante: Basn, BDK, BGFI, BGFI, BIS, BNDE, Bridge Bank, Bridge, Bridge, BSIC, CBAO, CBAO, courants du Sénégal, Banque, Banque.
Cette dispersion des comptes dans autant de structures suggère une stratégie de dilution volontaire flux financiers. Le DIC devra reconstruire partie par pièce puzzle financierÀ la recherche de tout détournement de fonds, de détournements ou de financement occulte.
